Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerată „jurisdicţie cu risc înalt” de SUA. Oameni de afaceri ruşi, între care Arkady Rotenberg, au spălat bani prin bănci britanice

0
56

O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spălării de bani şi a altor infracţiuni financiare, în mare parte rapoarte ale unor tranzacţii suspecte derulate între 1999 şi 2017 şi înaintate agenţiei de către bănci internaţionale, au dezvăluit între altele modul în care oameni de afaceri ruşi s-au folosit de breşele sistemului financiar global pentru a evita sancţiunile americane. Adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here